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公司公告
关于受托管理上海耀皮康桥汽车易博体育app下载有限公司的 关联交易公告
2014-02-14
交易内容:上海耀皮易博体育app下载集团股份有限公司(以下简称“本公司”)受托管理持股30.81%的参股子公司上海耀皮康桥汽车易博体育app下载有限公司(以下简称“汽玻公司”)

重要内容提示:

交易内容:上海耀皮易博体育app下载集团股份有限公司(以下简称“本公司”)受托管理持股30.81%的参股子公司上海耀皮康桥汽车易博体育app下载有限公司(以下简称“汽玻公司”)

本公司在过去12个月没有与公司第一大股东上海建筑材料(集团)总公司(以下简称“建材集团”)和香港海建实业有限公司(以下简称“香港海建”)进行过同类的交易

关联交易对上市公司影响

有利于加快产业结构调整工作,进一步优化资源配置和,符合公司业务发展规划

一、关联交易概述

为了加快产业结构调整工作,进一步优化资源配置,汽玻公司的三方股东建材集团、本公司、香港海建经协商一致,决定委托本公司管理汽玻公司,本公司派遣管理人员进行管理,汽玻公司支付由相关人员的工资等管理费用。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司第一大股东建材集团持有汽玻公司59.32%股权,香港海建持有汽玻公司9.87%,香港海建系建材集团全资子公司,按《上海证券交易所上市规则》的有关规定,本公司受托管理汽玻公司属于关联交易事项,关联董事回避表决。

至本次关联交易止,本公司在过去12个月没有与建材集团和香港海建进行过同类的关联交易。

二、关联方介绍

1、建材集团

建材集团为公司第一大股东,其直接持有公司282,861,720股股份,通过其全资子公司香港海建间接持有公司2,287,681股股份,合计持有公司285,149,401股股份,合计持股比例为30.50%。

企业名称:上海建筑材料(集团)总公司

企业性质:全民所有制

注册地址:上海市北京东路240号

注册资本:人民币20亿元

法定代表人:邱平

经营范围:投资入股控股,兴办经济实体,建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售,从事建筑装饰工程和技术开发转让业务,建筑装饰工程总承包及设计施工,房地产开发经营,物业管理。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

2、香港海建

公司名称:香港海建实业有限公司

注册地址:香港告士打道200号新银集团中心1003室

法定代表人:徐尧湘

注册资本:257万美元

公司类型:有限责任公司

经营范围:中高档汽车易博体育app下载及相关产品的开发、生产、销售及售前、售后服务。

三、关联交易标的基本情况

汽玻公司是由建材集团、本公司和香港海建合资经营的企业,持股比例分别为建材集团占59.32%,耀皮集团占30.81%,香港海建占9.87%;该公司主要从事汽车易博体育app下载的生产和销售,目前在上海康桥和江苏仪征分别有两个生产基地,预计年产180万套汽车易博体育app下载。2013年1-12月的销售额为4亿元,利润总额为-1245万元(未经审计)。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为了加快产业结构调整工作,进一步优化资源配置,公司受托管理汽玻公司,将以坚持易博体育app下载和易博体育app下载深加工为主业,下游拉动上游,上下游协同共赢为目标规划汽玻公司的发展。通过公司业务上下游产业链联动发展,可以充分利用自身易博体育app下载原片优势进一步扩大易博体育app下载加工产品在质量、品牌等方面的优势,努力实现公司的“差异化”和“一体化”发展战略。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)本次关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,关联董事回避了表决,4名独立董事对本次关联交易全部投了赞成票。

(二)独立董事意见如下:

1、独立董事事前已收到与该交易有关的资料,并就有关情况向公司相关人员进行了询问,认为该事项可行,同意将该事项提交董事会审议;

2、公司董事会审议该事项的决策程序符合相关法规的规定,关联董事也回避了表决,该项交易对本公司及全体股东是公平的。

(三)监事会意见如下:公司受托管理上海耀皮康桥汽车易博体育app下载有限公司,有利于加快产业结构调整工作,进一步优化资源配置;本次受托管理属于关联交易事项,关联董事回避了表决,决策程序符合相关法规的规定。

六、备查文件

(一)上海耀皮易博体育app下载集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

(二)上海耀皮易博体育app下载集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议

(三) 独立董事意见

(四) 海通证券股份有限公司关于上海耀皮易博体育app下载集团股份有限公司关联交易的核查意见

特此公告。

上海耀皮易博体育app下载集团股份有限公司

2014年1月25日


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